В мире
25 апреля 2024 г., 16:26
Европарламент ограничил расчеты наличными. На какую сумму и когда запрет вступает в силу?
В рамках мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро.
В среду, 24 апреля, Европарламент поддержал введение общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег, призванных закрыть лазейки в национальных законах.
Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.
Новая норма должна вступить в силу в 2029 году. Ответственность за ее соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег Anti Money Laundering Authority (AMLA).
